MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

Karar Tarihi 19.04.2023

Genel Kurul Tarihi 23.05.2023

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2023

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın teşkili

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

4 - 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.

5 - 2022 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.

7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2022 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

10 - Şirket esas sözleşmesinin 6'ıncı ve 14'üncü maddesinin tadili konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2022 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yönetim kurulu kararıyla yapılan bağış ve yardımların onaya sunulması ve 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Genel Kurul Davet İlanı 2022.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton Levent 199'da tahsis edilen toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ektedir.

Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153100

BIST